La policía estatal y las agencias de inteligencia de EE. UU. descubren patrones de estafa cibernética
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio Secreto de EEUU, han desarticulado una organización criminal internacional asentada en Madrid especializada en la comisión de estafas online. Hay ocho personas detenidas en España y una en Miami (EEUU), de diferentes nacionalidades, presuntamente dedicadas a estafar a empresas y ciudadanos americanos.
En una operación conjunta con el Servicio Secreto de Estados Unidos, agentes de la Policía Estatal han desarticulado una organización criminal internacional con sede en Madrid especializada en fraudes online. Un total de ocho personas de diferentes nacionalidades fueron detenidas en España y una en Miami (EE.UU.) presuntamente trabajando para defraudar a empresas y ciudadanos estadounidenses. La red abrió más de 100 cuentas bancarias en España y recibió casi 5 millones de euros de las víctimas en menos de un año. La investigación contó con el apoyo de EUROJUST, que desempeñó un papel importante en la cooperación policial y judicial entre Estados Unidos, Panamá y España. Los agentes incautaron objetos de valor, incluidos relojes de alta gama por valor de 200.000 euros y bienes congelados por valor de más de 500.000 euros.
La investigación se inició por una denuncia de un procesador de tarjetas por haber sustraído dos tarjetas pertenecientes a un ciudadano estadounidense en un negocio de lujo en Madrid. Las compras se realizaron online, aunque las retiradas se realizaron en tienda, reclamando los titulares transacciones superiores a 20.000€.
Tras llevar a cabo las primeras medidas, los agentes de la Unidad Central de Delitos Cibernéticos descubrieron un complejo método delictivo que se utilizaba en diferentes países y con varias víctimas, además de crear un fraude multimillonario. Utilizan técnicas de ingeniería social, phishing y phishing para robar datos sensibles
La investigación confirmó que los encuestados utilizaron ingeniería social, phishing y técnicas de phishing en la primera fase para recopilar datos confidenciales relacionados con sus activos financieros de posibles víctimas (particulares y empresas norteamericanas).
Luego les llaman (phishing) y encubren las llamadas (spoofing) para obtener el resto de información necesaria para llevar a cabo la estafa, realizando compras online o transfiriendo desde la cuenta de la víctima a otra controlada por un grupo desde España. En ocasiones incluso se detecta una llamada tripartita, por lo que el estafador se pone en contacto tanto con la víctima como con su banco norteamericano, proporcionándole códigos de verificación y códigos de autorización de las transacciones necesarias para completar las operaciones.
A medida que se profundizó la investigación, los agentes identificaron al líder de la organización criminal y a las personas clave bajo investigación. Es un ciudadano nicaragüense sin raíces en España, recién llegado a nuestro país procedente de Panamá y con un nivel de vida muy alto.
Fuente:
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=15307