Cuatro banqueros que permitieron que un amigo de Vladimir Putin depositara enormes sumas en bancos suizos fueron declarados culpables de falta de diligencia debida.
Los exejecutivos de la sucursal de Zúrich del Gazprombank de Rusia recibieron fuertes multas por ayudar al músico Sergei Roldugin, apodado «la billetera de Putin».
Según los informes, Roldugin pagó alrededor de $ 30 millones (£ 24 millones) entre 2014 y 2016.
No dio ninguna explicación creíble de dónde había venido el dinero.
Según la ley suiza, los bancos están obligados a rechazar o cerrar cuentas si tienen dudas sobre el titular de la cuenta o el origen del dinero. Roldugin, violonchelista, es el padrino de la hija mayor del presidente Putin, María.
El líder ruso también le ha otorgado la Orden de Alexander Nevsky, una orden al mérito otorgada por la Federación Rusa.
Tres de los banqueros condenados son rusos y uno suizo. Se les impusieron multas por un total de 741.000 francos suizos (£ 655.600), suspendidas por dos años.
El tribunal de Zúrich no pudo probar que los cuatro tenían dudas cuando el músico ruso apareció con millones de dólares. Pero el veredicto dice que deberían haberlo hecho y no actuaron
Avisa a los banqueros de todo el país de que se aplicarán las leyes de diligencia debida.
Los vínculos financieros entre el presidente ruso y Roldugin se descubrieron en 2016 como parte de los Papeles de Panamá, que implicaron la filtración de millones de documentos confidenciales del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá.
En 2014, el músico le dijo al New York Times que no era millonario .
El juez del tribunal de Zúrich dijo que no cabía duda de que Roldugin no era el verdadero propietario del dinero que depositó.
Dijo que los cuatro banqueros que abrieron las cuentas deberían haber hecho preguntas: el Sr. Roldugin no tenía ingresos aparentes, entonces, ¿de dónde vino el dinero?
Sus sentencias son leves, pero este caso tiene grandes implicaciones. Si el dinero no era del señor Roldugin, ¿de quién era?
Se rumorea que el presidente ruso, ahora bajo sanciones occidentales, tiene una gran riqueza, parte de ella invertida en el extranjero.
Solía haber un dicho en Suiza, cuando era el hogar de los fondos de los dictadores, los jefes de la mafia y los capos de la droga. Que decía que el dinero en sí siempre es neutral. Este veredicto sugiere que esos días se han ido.
FUENTE:
https://www.bbc.com/news/world-europe-65123083